A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Heritage para apurar a suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. Agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

BLOQUEIO DE BENS E MEDIDAS CAUTELARES

A Justiça determinou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o bloqueio e a indisponibilidade de bens até o limite aproximado de R$ 316 milhões, a proibição de saída do país com recolhimento de passaportes e a proibição de contato entre os alvos, entre outras medidas cautelares. Segundo a Polícia Federal, há indícios de desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões.

ORIGEM NO ACORDO TRIBUTÁRIO COM EMPRESA DE TELEFONIA

As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, envolvendo a restituição de valores decorrentes de disputa tributária. A corporação afirma que a operação financeira teria sido utilizada para viabilizar o desvio mediante estrutura composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos.

CRIMES APURADOS EM TESE

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem prejuízo de outras infrações que venham a ser identificadas. Relatos de veículos de imprensa apontam que entre os alvos estão o ex-governador Mauro Mendes (União Brasil), secretários, um desembargador e um procurador do estado. A nota oficial da Polícia Federal não detalha nominalmente todos os investigados.

INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO

A operação busca esclarecer a destinação dos recursos e a eventual participação de intermediários na estrutura financeira. O material apreendido e os dados obtidos com as quebras de sigilo serão analisados nas próximas etapas da apuração.