PF SUSPEITA DE LAVAGEM DE DINHEIRO EM COMPRA DE JOIAS DE AMIGA DE LULINHA

A corporação rastreou transferências bancárias efetuadas pela empresa RL Consultoria e Intermediações Eireli, da qual Roberta é sócia, para a Jival Comércio de Joias. Conforme informações divulgadas pela PF, as transações foram fatiadas em diversos pagamentos menores, estratégia que os investigadores classificam como uma possível dissimulação da natureza e da origem ilícita dos valores movimentados.

O ESQUEMA DE TRANSFERÊNCIAS E O COAF

Relatórios emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que a empresa de Roberta Luchsinger recebeu um total de R$ 18,2 milhões em sua conta. Desse montante, R$ 1,1 milhão teria sido repassado pela Brasília Consultoria Empresarial, firma pertencente a Antonio Carlos, conhecido como Careca do INSS. Somente após o recebimento desses aportes é que ocorreria a conversão das cifras em artigos de luxo e viagens.

DESTINAÇÃO DOS VALORES E ITENS DE LUXO

Além dos gastos com joalheria, a Polícia Federal mapeou o destino de outros valores significativos. A empresa Ski Brasil Viagens e Turismo recebeu R$ 1,9 milhão, o que reforça a tese de ocultação de patrimônio por meio de serviços de alto padrão. Documentos obtidos pela investigação indicam que parte do capital também foi transferido para contas pessoais de Roberta e de seu pai, Roberto Pedro Paulo Luchsinger.

A DEFESA DA EMPRESÁRIA E NOTAS FISCAIS

Em nota oficial enviada à coluna, a defesa de Roberta Luchsinger, representada pelo advogado Bruno Salles, afirmou que todas as joias foram adquiridas de forma regular. A defesa sustenta que as compras possuem notas fiscais e certificados de autenticidade, argumentando que não há sentido em falar em lavagem de dinheiro em transações bancárias declaradas e destinadas a bens de uso pessoal.

O QUE PODE ACONTECER A SEGUIR

Os documentos da PF seguem sob análise do Poder Judiciário para determinar se haverá o indiciamento formal dos envolvidos. O foco das autoridades agora se volta para a verificação da prestação de serviços da RL Consultoria, visando descobrir se os R$ 18,2 milhões recebidos possuem lastro em atividades profissionais reais ou se a empresa funcionava apenas como fachada para a circulação de capitais entre lobistas e figuras ligadas ao poder.