Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta quarta-feira (1º/7) por suposto envolvimento com o PCC recebeu R$ 514 milhões de uma firma suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro associada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Trata-se da Victory Trading Intermediação de Negócios, pertencente a Victor Henrique de Oliveira Shimada.

Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, a Victory recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, apontada como um dos principais CNPJs da rede Arpar. Segundo relatório final da CPMI do INSS, a rede Arpar é uma “estrutura de lavagem de capitais que movimentou mais de R$ 39 bilhões” e branqueou recursos desviados do INSS.

 CONEXÕES ENTRE AS INVESTIGAÇÕES

A Wave Intermediações não tem relação aparente com a Wave Construções Inteligentes, outra empresa sancionada pelos EUA. Além da Victory e da Wave Construções, os americanos puniram o próprio Shimada, a Pixwave Soluções de Pagamentos, sua secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e uma empresa portuguesa.

É a primeira rodada de sanções americanas ligadas ao PCC após o enquadramento da facção como organização terrorista pelos EUA.